Okazuje się, że warto szczegółowo analizować wyciąg ze swojego rachunku bankowego. Prawie zupełnie jak w filmie „Hakerzy” gdzie z tysięcy przelewów, obcinane i wykradane były drobne centy, tak i w odkrytym przez Amerykańską Federalną Komisję Handlu przekręcie, używając małych sum w wysokości 10 dolarów i mniej, doprowadzono do kradzieży ponad 10 milionów dolarów! Oszuści założyli kilkanaście fałszywych firm, które pobierały maksymalnie 10 dolarowe opłaty z kart kredytowych. Nie jest znane źródło, z którego firma uzyskała dane do kart kredytowych.
Najważniejsze, że dane konto było ogałacane z pieniędzy wyłącznie raz. Dzięki temu proceder długo pozostał niezauważony i możliwe było wyprowadzenie tak ogromnej sumy pieniędzy do kont znajdujących się na Cyprze, w Bułgarii, Estonii, Łotwie, Litwie i Kirgistanie. Oczywiście do przelewów wykorzystywany był mechanizm mułów, którzy nieświadomie stali się ofiarami własnej naiwności. O mechanizmie działania takich procederów pisałem szczegółowo tutaj. Warto zapoznać się z tymi metodami aby uchronić się od przykrych doświadczeń.
Lista fałszywych firm:
— API Trade LLC,
— ARA Auto Parts Trading LLC,
— Bend Transfer Services LLC,
— B-Texas European LLC,
— CBTC LLC, CMG Global LLC,
— Confident Incorporation,
— HDPL Trade LLC,
— Hometown Homebuyers LLC,
— IAS Group LLC,
— IHC Trade LLC,
— MZ Services LLC,
— New World Enterprizes LLC,
— Parts Imports LLC,
— SMI Imports LLC,
— SVT Services LLC