Okazuje się, że warto szczegółowo analizować wyciąg ze swojego rachunku bankowego. Prawie zupełnie jak w filmie “Hakerzy” gdzie z tysięcy przelewów, obcinane i wykradane były drobne centy, tak i w odkrytym przez Amerykańską Federalną Komisję Handlu przekręcie, używając małych sum w wysokości 10 dolarów i mniej, doprowadzono do kradzieży ponad 10 milionów dolarów! Oszuści założyli kilkanaście fałszywych firm, które pobierały maksymalnie 10 dolarowe opłaty z kart kredytowych. Nie jest znane źródło, z którego firma uzyskała dane do kart kredytowych.
Najważniejsze, że dane konto było ogałacane z pieniędzy wyłącznie raz. Dzięki temu proceder długo pozostał niezauważony i możliwe było wyprowadzenie tak ogromnej sumy pieniędzy do kont znajdujących się na Cyprze, w Bułgarii, Estonii, Łotwie, Litwie i Kirgistanie. Oczywiście do przelewów wykorzystywany był mechanizm mułów, którzy nieświadomie stali się ofiarami własnej naiwności. O mechanizmie działania takich procederów pisałem szczegółowo tutaj. Warto zapoznać się z tymi metodami aby uchronić się od przykrych doświadczeń.
Lista fałszywych firm:
– API Trade LLC,
– ARA Auto Parts Trading LLC,
– Bend Transfer Services LLC,
– B-Texas European LLC,
– CBTC LLC, CMG Global LLC,
– Confident Incorporation,
– HDPL Trade LLC,
– Hometown Homebuyers LLC,
– IAS Group LLC,
– IHC Trade LLC,
– MZ Services LLC,
– New World Enterprizes LLC,
– Parts Imports LLC,
– SMI Imports LLC,
– SVT Services LLC